Miercoles, 22 de Noviembre de 2017
Aprueban Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria

Resolución SBS N° 4353-2017

Aprueban Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria.

Mediante la presente resolución publicada el día 11-11-17, la SBS establece la forma y condiciones en que las empresas del sistema financiero y la Administración Tributaria deben proporcionar, a la UIF-Perú (Unidad Financiera del Perú), como la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, es por ello que indica los canales y pautas para su envió, a fin de garantizar su transmisión en forma segura.

Por otro lado se dispone una disposición final que consta de 4 artículos en los que se precisa el envió por parte de las empresas en caso exista orden judicial de levantamiento de secreto bancario, incorporación en la sección II de infracciones graves y infracciones específicas para el sistema financiero y de las empresas de servicios complementarios y conexos del reglamento de Sanciones.

La presente resolución entró en vigencia el día 12-11-17.

 
 
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